Sitios Regulatorios AML/CFT

Financial Action Task Force (FATF)

 https://www.fatf-gafi.org/ 

Naciones Unidas (ONU)

 https://www.un.org/es/ 

Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)

https://www.gafilat.org/index.php/es/

Office of Foreign Assets Control (OFAC)

 https://www.treasury.gov/about/organizational-structure/offices/pages/office-of-foreign-assets-control.aspx 

Unión Europea

https://europa.eu/european-union/law/legal-acts_es

Actividades Vulnerables SAT

  https://sppld.sat.gob.mx/pld/index.html

https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/marco.html

https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/sppld.html

https://www.sat.gob.mx/tramites/39153/presenta-tus-avisos-en-el-portal-de-prevencion-de-lavado-de-dinero

https://www.sat.gob.mx/consulta/10022/conoce-la-ley-antilavado

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/prevencion-de-lavado-de-dinero-y-financiamiento-al-terrorismo-pld-ft

 
https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/tablero-de-control-pld-ft-27892 

https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx

https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/sector-fintech

  Portal SITI PLD/FT (cnbv.gob.mx) 

  https://websitiaa.cnbv.gob.mx/LogOn.aspx?ReturnUrl=%2f  

https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/dictamen-tecnico-en-materia-de-pld-ft

https://websitipldft.cnbv.gob.mx/Dictamen/

https://scpadi.cnbv.gob.mx/LogOn.aspx?ReturnUrl=%2f

https://www.gob.mx/cnbv/documentos/personas-politicamente-expuestas-nacionales

Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

  https://www.uif.gob.mx/es/uif/nacional

https://www.gob.mx/shcp/documentos/uif-marco-juridico-facultades-de-la-uif-de-la-shcp-tipificacion-del-delito-y-regimen-de-prevencion

https://www.gob.mx/shcp/documentos/uif-marco-juridico-disposiciones-de-caracter-general.aspx 

https://www.gob.mx/shcp/documentos/uif-marco-juridico-formatos-oficiales 

https://www.gob.mx/shcp/documentos/uif-marco-juridico-personas-politicamente-expuestas-nacionales

https://www.gob.mx/uif/acciones-y-programas/certificacion-uif-2023-1

https://www.gob.mx/uif/documentos/evaluacion-nacional-de-riesgos-2023?idiom=es

https://www.gob.mx/uif/documentos/evaluacion-nacional-de-riesgos-2020?idiom=es

https://www.gob.mx/uif/documentos/evaluacion-nacional-de-riesgos-de-lavado-de-dinero-y-financiamiento-al-terrorismo-en-mexico-2016?idiom=es

Portal Único de Registros (CONDUSEF)

https://pur.condusef.gob.mx/public/

https://pur.condusef.gob.mx/docs/GuiaRapidaGenCICI_V2.pdf

https://www.condusef.gob.mx/?p=contenido&idc=226&idcat=4

https://webappsos.condusef.gob.mx/Sofomes/servlet/com.sofomes.tablero#

Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (CONDUSEF)

https://www.condusef.gob.mx/?p=contenido&idc=226&idcat=4

https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp 

https://www.condusef.gob.mx/?p=contenido&idc=226&idcat=4

https://www.gob.mx/condusef/documentos/marco-legal-26548

Diario Oficial de la Federación (DOF)

https://www.dof.gob.mx/#gsc.tab=0

Instituto Nacional Electoral (INE)

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/151865