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CURSOS PRESENCIALES
En K&J Compliance Global Solutions, S.C., ofrecemos una amplia gama de servicios de capacitación con solidez técnica y profesional para entidades del Sector Financiero, así como del Sector No Financiero (Actividades Vulnerables).
Nuestros programas presenciales de capacitación han sido diseñados con base en Estándares de Competencia y se encuentran estructurados por módulos para desarrollar habilidades y conocimientos, así como adquirir nuevas herramientas teóricas y prácticas para complementar su formación. Contienen ejemplos prácticos y evaluaciones de gran calidad técnica, derivado del Modelo Educativo con que fueron desarrollados y utilizan un lenguaje sencillo y digerible para asegurar el proceso de enseñanza. Han sido diseñados por expertos certificados como por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), por la Asociación Internacional de Especialistas Certificados Anti-Lavado de Dinero (ACAMS) y certificados como Agentes Capacitadores Externos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
El contenido de cada uno de nuestros cursos de Capacitación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/CFT) ha sido desarrollado acorde a los requerimientos regulatorios establecidos por las Disposiciones de carácter general correspondientes. Contempla el contenido de las propias Disposiciones y sus modificaciones, así como la información sobre técnicas, métodos, tendencias para prevenir, detectar y reportar operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de LD/FT, incluyendo capacitación para la debida identificación del propietario real de los recursos, y son actualizados de manera permanente derivado de los constantes cambios en la regulación.
Conforme a lo requerido en las correspondientes Disposiciones, al término de cada curso el participante obtendrá constancia que acredita su participación, expedida por gente Capacitador Externo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, profesional especializado y certificado en la materia.
Curso de preparación para la Certificación de Oficiales de Cumplimiento ante la CNBV
Curso de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Actividad Vulnerable
Curso de inducción y anual de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Brindamos cursos de preparación a Oficiales de Cumplimiento, Auditores y demás profesionales en materia de PLD/CFT para la Certificación ante la CNBV, conforme las Disposiciones de carácter general para dicha certificación, la Guía de CENEVAL y temario para la evaluación.
Curso de inducción y anual de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Curso de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Actividad Vulnerable
Curso de inducción y anual de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Contamos con cursos empresariales para apoyar a las empresas integrantes del Sistema Financiero que deben cumplir con la obligación de impartir capacitación en la materia de PLD/CFT, de manera previa o simultánea al ingreso del personal o al inicio de sus actividades y al menos una vez al año.
Curso de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Actividad Vulnerable
Curso de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Actividad Vulnerable
Curso de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Actividad Vulnerable
Impartimos cursos para empleados y Representantes encargados del cumplimiento de las obligaciones de entidades registradas como Actividades Vulnerables a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.