E-LEARNING

Conforme a la regulación, las empresas integrantes del Sistema Financiero deben cumplir con la obligación de impartir capacitación en la materia de PDL/CFT, de manera previa o simultánea al ingreso del personal, a directivos y miembros del consejo de administración, al inicio de sus actividades y al menos una vez al año.

En K&J Compliance Global Solutions, S.C., hemos diseñado cursos de capacitación on-line a nivel empresarial, adecuados a las actividades, productos y servicios que ofrezca la Entidad (dependiendo del Sujeto Obligado o Supervisado), con grado de especialización según el personal dirigido (General, Avanzado y Especializado).  

· Institución de Crédito.

· Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Regulada.

· Sociedad Financiera de Objeto Múltiple No Regulada.

· Casa de Bolsa.

· Casa de Cambio.

· Centro Cambiario.

· Transmisor de Dinero.

· Sociedad Cooperativa de Ahorro y Crédito Popular.

· Sociedad Financiera Popular.

· Sociedad Financiera Comunitaria.

· Almacén General de Depósito.

· Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.

· Asesor en Inversión.

· Unión de Crédito.

· Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

· Organismo de Integración Financiera Rural.

· Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión.

· Institución de Tecnología Financiera.

· Afores y Sociedades de Inversión.

· Instituciones de Seguros y de Fianzas.