K&J Compliance Global Solutions, S.C.

 Se encuentra certificada desde el 2016 como Auditor Externo Independiente y Oficial de Cumplimiento en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) así como por la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP desde enero del 2022.

Desde el 2011, cuenta con la designación de Especialista Certificada Anti-Lavado de Dinero (CAMS), otorgada por la Asociación Internacional de Especialistas Certificados Anti-Lavado de Dinero (ACAMS). 

 Certificada desde agosto del 2021, como Agente Capacitador Externo por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Licenciada en Derecho, en trámite de titulación de la Maestra en Justicia Internacional en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).

Ha perfeccionado su formación y especialización con Diplomados en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. 

  A lo largo de su trayectoria profesional se ha desempeñado como Auditor, Directora y Oficial de Cumplimiento, Secretario del Comité de Comunicación y Control y Vicepresidente Normativo en las áreas de Cumplimiento de diversas instituciones del sector financiero, fungiendo como instancia de consulta al interior de las instituciones respecto de la aplicación de la norma.

 Ha participado en diversos seminarios, cursos y conferencias tanto nacionales como internacionales en la materia, así como los relativos a Sanciones Financieras, Anticorrupción, Cumplimiento y Riesgo Reputacional, Prevención de Fraudes, Mitigación de Riesgos de Lavado de Dinero, FATCA, Protección de Datos y Seguridad en la Información, entre otros. 

 Entre las entidades en las cuales ha desempeñado sus funciones destacan empresas pertenecientes a Grupos Financieros tales como Instituciones de Crédito, Casas de Bolsa,  Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Asesores de Inversión, Fondos de Inversión, Transmisores de Dinero, Empresas Aseguradoras. Así también, SOFOMES ENR, Centros Cambiarios, entre otros. 

En empresas integrantes del Sistema Financiero Mexicano y las registradas como Actividades Vulnerables.  

A efecto de que los mismos cuenten con los controles necesarios para su debido funcionamiento, desde la constitución y autorización, hasta la implementación de políticas, procedimientos, implementación y mejoras a los sistemas, envío de Reportes o Avisos según el tipo de entidad. 

 En materia docente, crea contendidos, coordina e imparte diversos cursos tanto de inducción, como especializados de PLD/CFT.  

Cursos presenciales, online y en modalidad e-learning.

  Coordina e imparte cursos de preparación a Oficiales de Cumplimiento, Auditores y demás profesionales en materia de PLD/CFT para acreditar la Certificación de ante la CNBV.

 Coordina e imparte cursos de preparación a Representantes de Cumplimiento de entidades registradas como Actividades Vulnerables a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, para acreditar la Certificación de ante la UIF.