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NICARAGUA. DIPLOMADO DE CERTIFICACIÓN COMO ESPECIALISTA EN CUMPLIMIENTO REGULATORIO EN ALA/CFT-FP. Sábado 22 de junio de 2024.
Charla Magistral.
Msc. Kathya Barriguete Mandujano.
Diplomado de certificación como especialista en cumplimiento regulatorio en ALA/CFT-FP.
Sábado 22 de junio de 2024.
Horario: 08:00 a.m. 05:30 p.m.
Managua, Nicaragua.
Colegio de Contadores Públicos
El RÉGIMEN NACIONAL E INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.
LIC. KATHYA BARRIGUETE MANDUJANO.
JUEVES 26 DE OCTUBRE DE 2023, 16:00 HRS.
COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS REGIÓN CENTRO.
Consulado General de México en Nueva York
COMPLIANCE PARA PYMES.
LIC. KATHYA BARRIGUETE MANDUJANO.
SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA 2023.
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES.
INSTITUTO DE LOS MEXICANOS EN EL EXTERIOR.
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS.
SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA 2023.
NICARAGUA. DIPLOMADO DE CERTIFICACIÓN COMO ESPECIALISTA EN CUMPLIMIENTO REGULATORIO EN ALA/CFT-FP. 15° Edición. Sábado 14 de octubre de 2023.
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TLAXCALA
CONFERENCIAS UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. 21 y 22 de Abril de 2023.
ENTREVISTA. JES INTELECTUAL.
CONFERENCIA RIESGOS FINANCIEROS Y COMPLIANCE.
¿Quién es el Beneficiario Controlador?
¿Quién es el Beneficiario Controlador?
Diplomado de Certificación como Especialista en Cumplimiento Regulatorio en la LA ALA/CFT-FP.
Congreso Nacional de Derecho.
22, 23 y 24 de Julio de 2022.
Toluca, Estado de México.
Congreso Nacional de Derecho.
22, 23 y 24 de Julio de 2022.
Toluca, Estado de México.
Riesgos financieros y compliance para PYMES.
Secretaría de Relaciones Exteriores.
SEFIME 2022.