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10° FORO ANTICORRUPCIÓN - ASOCIACIÓN MEXICANA DE CONTADORES PÚBLICOS
DESAFÍOS ACTUALES EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y EL LAVADO DE DINERO.
Moderador: Experto en ética empresarial.
Dra. Miriam Lisbeth Muñoz Mejía.
Magistrada Titular, Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
Moderador: Especialista en PLD/FT. Mtra. Kathya Barriguete Mandujano.
JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025.
09:00 A 15:00 HRS.
COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS .
COLEGIO PROFESIONAL EN EL DISTRI
NICARAGUA. SEMINARIO - LISTAS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS. Sábado 26 de juLIO de 2025.
Conferencia.
Mtra. Kathya Barriguete Mandujano.
DDC-Diferenciada, Manejo de Listas del Consejo de Seguridad de la ONU
con Énfasis en el nuevo Decreto No. 09-2025, Preparación de Reportes de
Operaciones Sospechosas (ROS) y Estudios de Tipologías de LA/FT/FP
11ª Edición.
Sábado 26 de julio de 2025.
Horario: 03:30 pm a 5:30 p.m.
Managua, Nicaragua.
NICARAGUA. DIPLOMADO DE CERTIFICACIÓN COMO ESPECIALISTA EN CUMPLIMIENTO REGULATORIO EN ALA/CFT-FP. Sábado 22 de junio de 2024.
Charla Magistral.
Msc. Kathya Barriguete Mandujano.
Diplomado de certificación como especialista en cumplimiento regulatorio en ALA/CFT-FP.
Sábado 22 de junio de 2024.
Horario: 08:00 a.m. 05:30 p.m.
Managua, Nicaragua.
Colegio de Contadores Públicos
El RÉGIMEN NACIONAL E INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.
LIC. KATHYA BARRIGUETE MANDUJANO.
JUEVES 26 DE OCTUBRE DE 2023, 16:00 HRS.
COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS REGIÓN CENTRO.
Consulado General de México en Nueva York
COMPLIANCE PARA PYMES.
LIC. KATHYA BARRIGUETE MANDUJANO.
SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA 2023.
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES.
INSTITUTO DE LOS MEXICANOS EN EL EXTERIOR.
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS.
SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA 2023.
NICARAGUA. DIPLOMADO DE CERTIFICACIÓN COMO ESPECIALISTA EN CUMPLIMIENTO REGULATORIO EN ALA/CFT-FP. 15° Edición. Sábado 14 de octubre de 2023.
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TLAXCALA
CONFERENCIAS UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN. 21 y 22 de Abril de 2023.
ENTREVISTA. JES INTELECTUAL.
CONFERENCIA RIESGOS FINANCIEROS Y COMPLIANCE.
¿Quién es el Beneficiario Controlador?
¿Quién es el Beneficiario Controlador?
Diplomado de Certificación como Especialista en Cumplimiento Regulatorio en la LA ALA/CFT-FP.
Congreso Nacional de Derecho.
22, 23 y 24 de Julio de 2022.
Toluca, Estado de México.
Congreso Nacional de Derecho.
22, 23 y 24 de Julio de 2022.
Toluca, Estado de México.
Riesgos financieros y compliance para PYMES.
Secretaría de Relaciones Exteriores.
SEFIME 2022.